El organismo que dirige Guillermo Michel accedió a datos mediante el acuerdo con la TTU estadounidense y pretende una multa mínima de 7 millones de dólares por la fuga indebida de divisas y la presentación de documentos falsos. La firma proveedora, basada en EE.UU., tiene vínculos con la filial argentina: ambas pertenecen al grupo «Aristocrat Leisure Limited», con sede en Australia.
Un trabajo de inteligencia de la Aduana detectó numerosas irregularidades en una importación de tragamonedas realizada por ARISTOCRAT ARGENTINA PTY LIM., que habría presentado documentación adulterada ante el servicio aduanero. La operación declarada por aquélla consistía en 96 máquinas ingresadas por un valor total de USD 931.680.
Sin embargo, el acuerdo de la Dirección General de Aduanas con la Trade and Transparency Unit (TTU) de EE.UU. le permitió acceder a la información declarada por la empresa proveedora de las máquinas, ARISTOCRAT TECHNOLOGIES, INC., cuando salieron del país norteamericano.
En efecto, el organismo comprobó que el valor real de la operación fue de apenas USD 520.870: la diferencia, USD 410.810, supone una sobrefacturación de aproximadamente el 80%. Incluso, también constató que en la exportación se había declarado la salida de 86 máquinas, en vez de las 96 registradas en la Argentina.
Es de anotar que la empresa argentina y la estadounidense pertenecen a un mismo grupo económico —aquella reconocía el vínculo comercial en la documentación presentada, pero alegó que esa relación no influía sobre el precio de la mercadería. Concretamente, ambas firmas pertenecen al grupo “Aristocrat Leisure Limited”, con sede en Sídney, Australia.
De esta manera, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP entienden haber reunido suficientes elementos para probar, por parte de ARISTROCRAT ARGENTINA PTY LIM., un ardid con el objetivo de sacar divisas del país en forma indebida, con el considerable perjuicio que supone en la coyuntura económica actual.
En ese marco, la denuncia presentada por el organismo que dirige Guillermo Michel ya tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del Dr. Alejandro Catania. La Aduana pretende una multa mínima de USD 7.005.300,60.
