La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló en su Informe Estadístico anual el aumento sostenido que muestran los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) recibidos por la UAF desde el año 2012.
“Esto se debe a un efecto mixto de factores, siendo el principal de ellos, que un mayor número de sujetos obligados está reportando operaciones sospechosas”
Durante el periodo del 2016 los casinos fueron la tercera actividad con mayor número de ROS de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo, en números las estadísticas son las siguientes: 3366 actividades registradas, de las cuales 383 o el 11,38% son relucidas a los casinos, las dos que van por encima de estos serían las empresas de transferencia de dinero con 453 o 13,46% y finalmente la que estaría en el puesto número 1 con 1002 ROS o 29,77% serían los bancos.
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Además, el informe resalta que, durante los últimos dos años, el mayor incremento de ROS recibidos se dio de los ya mencionados bancos, casinos, pero también corredores de bolsas de valores con 301 ROS dando el 9,15%, casas de cambio 4,99% o 168 ROS, notarios con 109 es decir un 3,24% y finalmente instituciones públicas como fondos de pensiones las cuales aportaron 346 ROS significando él 10,28%.
