La Asociación Europea de Juegos y Apuestas publicó sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución del sector del juego online a la lucha europea contra el blanqueo de capitales. Las pautas, revisadas y revisadas por los principales expertos en cumplimiento contra el lavado de dinero de Europa, reflejan las últimas tecnologías y leyes y se basan en el compromiso de EGBA de promover el más alto nivel de responsabilidad de la industria en ALD.
EGBA representa a sus miembros en varios foros ALD, incluida la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las pautas de EGBA sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo contienen una guía práctica y específica del sector sobre cómo los operadores de juegos de azar en línea deben realizar evaluaciones de riesgos de clientes y negocios, procesos de debida diligencia del cliente, informes de transacciones sospechosas, mantenimiento de registros y otras áreas esenciales que requieren una ALD sólida. cumplimiento. Las directrices, que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la UE, aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen como objetivo respaldar el cumplimiento del sector con las diversas normas ALD de Europa, incluido el próximo Reglamento ALD de la UE.
Los miembros de EGBA deben presentar informes anuales a EGBA que resuman su progreso en la implementación de las pautas, y también se invita a otros operadores a unirse a la iniciativa.
