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 Los sistemas de prevencion del lavado de activos en el sector real




Los sistemas de prevención del lavado de activos en el sector real
Author: Francisco José Sintura Varela*
Published: 2014-07-28

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Marco Emilio reconoce que se equivocó, ganó el respeto. 

Los sistemas de prevención del lavado de activos en el sector real

Que más se podía esperar de un ajeno a la industria fue el título de mi última columna que causó revuelo a todos los niveles de la industria de Juegos de azar.

 

Equivocarse es de humanos y el día de ayer, Marco Emilio presidente de Coljuegos en un gesto de gentileza reconoció su error públicamente y generó un comunicado disculpándose, cosa que agradezco en aras del respeto hacia todos los actores de esta industria y el buen nombre de quienes de ella hacemos parte.

 

Un tropezón cualquiera da en la vida, y este es un buen momento para que seamos escuchados y se pongan en marcha los engranajes de Coljuegos para que se acelere la aprobación de los trámites represados, que desde la entrada a la entidad de Marco Emilio se nos fue prometido por el departamento jurídico y que aquella fecha límite del 26 de Octubre del 2023, quedó en el limbo.

ACTA NON VERBA, claro no estoy siendo pedante, pero que haya entendido que no sólo del chance vive la industria, le da un enfoque más equitativo en el proceder y espero que escuche tanto a operadores como fabricantes que estamos varados por la desidia en la atención.

 

Las dos semanas pasadas recibí varios mensajes constriñéndome para que me retractara por mis comentarios, cosa que no sólo coarta la libertad de expresión, sino que demuestra la falta de carácter de quien a modo servil cree que en beneficio de todos debemos aguantar … respeto merecemos todos puesto que no hay personas más o menos que otras; recuerden todos estamos empujando para adelante en la industria de Juegos de suerte y azar.

 

Gracias Marco Emilio,



Apuestas deportivas ya comenzó lo peor 

Los sistemas de prevención del lavado de activos en el sector real

Apuestas deportivas, jugadores y equipos de futbol suspendidos, campeonatos amañados, escándalos a la orden del día son él diario ser de las noticias últimamente. En chile y otros países del mundo se desconfía del patrocinio de las casas de apuestas a los equipos, porque no es del todo insólito pensar que unos se alíen con los otros y terminen por favorecer alguna apuesta en particular.

 

En Europa se combate sobre todo en España él amaño de partidos por parte de clubes pequeños que han sido descubiertos y en donde finalmente ha sido castigado uno o dos jugadores de manera personal lo que no es un disuasor para evitar que se amañen partidos de la Premier league.

 

Por su parte la Bundesliga está haciendo todo a su alcance y conocimiento para seguir de cerca los partidos, con una regulación de apuestas deportivas muy restringida pero que no garantiza la total transparencia de los resultados.

Pero, no sólo él futbol; hace unas semanas él jugador de tenis Younes Rachidi fue suspendido de por vida por dejarse vencer a voluntad y cobrar dividendos de apuestas. Bárbara Gatica Avilés tenista Chilena suspendida 3 años ; Ivan Toney máximo goleador de la premier league se encuentra adportas de una sanción por apuestas ilegales … y la lista continua . En Colombia la excepción no somos y Llaneros ha sido acusado de un descarado arreglo para favorecer un resultado .

 

En una Columna que publicó el Doctor Hernán Peláez comentaba: Menos mal acá Coljuegos da licencia para las casas de apuestas.Pero no sé si hace seguimiento al ejercicio y se conocen públicamente —y debiera ser— los rendimientos de esas operaciones y las ayudas para salud y educación. ¿O alguien sabe?, para salir de mi ignorancia.

 

Yo le respondo: si Coljuegos hace él seguimiento financiero PERO es hora que Coljuegos inicie una cruzada en pos del juego Limpio y sea el garante del juego limpio e impida que se utilice el futbol para lavar dinero a través de las apuestas; su función entre otras es el control , no sólo él recaudo del dinero; tiene que ver de dónde viene ,y esa es la tarea que debe asumir.

 

 



Brasil hay tanto para escoger en materia de Juego, que todos quieren invertir. 

Los sistemas de prevención del lavado de activos en el sector real

La Agencia del Senado de Brasil informó que tratará el proyecto de regulación 2.234/2022 para legalizar los casinos y el jogo do bicho (la popular lotería nacional) en todo el país. En primera instancia, el proyecto será debatido por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).

El proyecto de ley (PL) 2.234/2022 fue presentado hace dos años por el ahora exdiputado Renato Vianna para autorizar, entre otras modalidades, la operación de casinos y bingos, las carreras de caballos y la mencionada lotería.

 

El texto autoriza la instalación de casinos en centros turísticos o complejos integrados de ocio, bajo el límite de un casino en cada estado y Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y Minas Gerais, Río de Janeiro


Además, las casas de juego también podrán operar en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas para este sector. Por otro lado, los operadores deben demostrar un capital social mínimo desembolsado de al menos 100 millones de reales y podrán mantener sus licencias por 30 años.

 

Paralelamente, también se regularía el sector de bingos, de forma presencial y online, permitiendo en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700 mil habitantes para instalar estas salas. Para los bingos, las licencias tendrían una vigencia de 25 años, renovables por el mismo período.

 

Asimismo, se sumarían reglas para las carreras de caballos, que podrían ser explotadas por hipódromos acreditados por el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y videobingo.

 

El proyecto busca trasladar al control estatal una práctica que hoy constituye un delito menor”, argumentó el senador Irajá Abreu. Y citó estadísticas sobre el mercado de apuestas legales o ilegales, donde se demuestra que “el juego ya constituye una actividad económica relevante”.

 

La explosión del mercado brasileño de apuestas y la posible apertura de casinos está atrayendo a gigantes mundiales del sector. Según un informe del diario O Globo, empresas como DraftKings, Hard Rock International y MGM Resorts International, así como Caesars Entertainment, están considerando entrar en este mercado.

 

Estos nombres figuran entre las más de 130 empresas que han manifestado interés previo en una licencia brasileña, según había informado el Ministerio de Hacienda.

 

 



¡Que más se podía esperar de un ajeno a la industria! 

Los sistemas de prevención del lavado de activos en el sector real

Desafortunada por no decir infame, fue la intervención de Marco Emilio presidente de Coljuegos durante la inauguración del evento, y la apertura de las dos asambleas de las asociaciones, en la pasada GATexpo de Cartagena.

 

 

Considerando que es una persona ajena a la industria y en especial a los localizados, debería demostrar menos el servilismo hacia las apuestas permanentes y respetar como en el ejército, la antigüedad de todos(as) nosotros(as). Muchos(as) por no decir todos(as) nos sentimos ofendidos(as) por los comentarios despectivos y el desconocimiento del enorme esfuerzo de personas como Elizabeth Maya y Evert Montero quienes han tenido como prioridad la implementación y buenas prácticas en materia de lavado de activos.

 

Al mejor estilo de la vieja política -lo cual es entendible- ha convertido a Coljuegos en una institución más del estado donde el “aja” ya es referente para acelerar los permisos que tiene represados desde hace meses, muy seguramente para ablandar al(la) compungido (a) empresario(a) que terminará dejando el sobre debajo de la caneca de allá y venga a recoger el lunes…

 

 

 

Cuando se le pregunta sobre Coljuegos, solo se limita a leer el speech que le han pasado desde la oficina de sus entenados y es allí donde la verborrea sobre las loterías, chances y apuestas sale a flor de labios y no hay nada más en la página de Coljuegos sólo hay aprobaciones de sorteos, prebendas, nuevos reglamentos , facilidades, apertura de mercados para apuestas permanentes y para un permiso de un(a) operador(a) no hay tiempo … claro perdón, como lo dijo en la Feria: los ilegales y malandros de los localizados y casinos que se han ganado esa reputación por culpa de ellos mismos deben ir a la fiscalía a denunciar porque yo no se nada.

 

Pena ajena dá cuando comienza a hablar de tecnología y el viaje a las vegas -patrocinado claro está- y que en una importante cadena de noticias dijo que el ya viendo las máquinas sabía cómo pagaban, ¡ay no! entonces que se dedique a jugar y hace más plata … o que escriba un libro y se vuelve millonario, y de paso acaba con todos los casinos del mundo porque va a revelar el secreto.

 

Desde su llegada Coljuegos ha ido de más a menos y no es necesario ser adivino para saber que llegó a la entidad para hacer lo que tenía que hacer sin importar el costo, al final él no es quien paga, somos nosotros y le pagan por eso.

 

Que más esperar de la muy,muy vieja escuela .

 



El mercado ilegal Online de Estados Unidos supera 3 a 1 ingresos del Legal. 

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