LAFT Juegos Suerte y AZAR. Coljuegos publico la resolución número 20215000012784 a través de la cual se establece los requisitos para la adopción e implementación del sistema de prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo en las empresas del sector de los juegos de suerte y azar.

Después de haber recibido los comentarios sobre el proyecto de resolución, uno de los cambios fundamentales fue la eliminación de algunos tipos de personas en la definición de PEP extranjeras, especificamente a los representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la junta de una organización internacional.

Además, en el caso de ser PEP, y querer tener una sociedad de juegos de suerte y azar se debe obtener la aprobación de la Junta Directiva o quien haga sus veces o del Representante Legal de la sociedad concesionaria (siempre y cuando dicha función haya sido delegada por la Junta Directiva o quien haga sus veces) para establecer o continuar relaciones comerciales o legales con las contrapartes que tengan la calidad de PEP, e implementar medidas de debida diligencia intensificada, para lo cual se debe aplicar mayores controles y mecanismos que permiten identificar que una contraparte, cliente o beneficiario final detenta la calidad de PEP, así como el origen de sus recursos.

A continuación el documento completo