Colombia da un nuevo paso en la profesionalización del sector de los juegos de suerte y azar con el inicio, este 1 de julio de 2026, del Diplomado 2: Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT/FP en Colombia (SGC-LA/FT/FP), una iniciativa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que se suma a la tercera cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento, iniciada el 23 de junio. Ambos programas hacen parte de la estrategia nacional para fortalecer la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en los sectores obligados a reportar información, entre ellos la industria regulada del juego.
La convocatoria fue promovida por Coljuegos, a través del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), invitando a operadores, oficiales de cumplimiento y demás actores del sector a participar en los programas desarrollados mediante la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) de la UIAF.
La capacitación virtual busca fortalecer las competencias técnicas en gestión integral del riesgo, sistemas de cumplimiento, debida diligencia, identificación y administración de riesgos, controles preventivos, cultura de cumplimiento y mecanismos para detectar y reportar operaciones sospechosas conforme al marco colombiano de prevención del lavado de activos.
El Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento, cuya tercera cohorte abrió inscripciones el 12 de junio y las cerró el 22 de junio, comenzó actividades académicas el 23 de junio de 2026. Los participantes deberán completar todos los módulos antes del 20 de noviembre de 2026, requisito indispensable para obtener la certificación expedida por la Universidad de Antioquia.
Quienes aprueben satisfactoriamente este programa podrán continuar su formación mediante el Diplomado 2: Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT/FP, que inicia oficialmente este 1 de julio y profundiza en la implementación práctica de sistemas de administración del riesgo y cumplimiento para organizaciones sujetas al régimen ALA/CFT/FP.
La UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lidera esta estrategia nacional de capacitación como parte de su misión de fortalecer el sistema colombiano de inteligencia financiera, mientras Coljuegos continúa impulsando una industria del juego cada vez más profesional, transparente y alineada con los más altos estándares internacionales de cumplimiento, integridad, gestión del riesgo y juego responsable, consolidando la formación especializada como uno de los pilares para la sostenibilidad del mercado regulado.
