Lavado de activos porque. Apreciados(as) lectores(as), luego de la noticia de ayer donde se decomisaban máquinas y se comienza a tipificar la operación ilegal o sin soporte-factura con el lavado de activos , el tema que nos atañe hoy es de gran importancia para todos y cada uno de los empresarios y negociantes de Colombia, el delito de Lavado de Activos, sus implicaciones, y las sanciones que actualmente existen; en el que usted puede incurrir por desconocimiento, también les doy unos consejos.
Todo esto con miras a permitirle actuar conscientemente y evitar así las diversas sanciones económicas y penales que podría llegar a sufrir.
En el ordenamiento jurídico colombiano, el delito de Lavado de Activos se encuentra consagrado en el artículo 323 del Código Penal, y consiste, palabras más palabras menos, en relacionarse con bienes o activos de dudosa procedencia.
Para esta simple conducta se disponen de penas privativas de la libertad de entre 10 y 30 años, y sanciones económicas de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos.
En medio de la lucha contra el Lavado de Activos, el gobierno nacional comenzó a implementar el SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), que es un sistema mediante el cual se regulan, vigilan y controlan las negociaciones en diferentes mercados, entre los cuales se destaca el del juego y el azar, por la gran cantidad de activos en efectívo que en él se transan a diario.
Algunas de las recomendaciones que el SIPLAFT les hace a los comerciantes para que eviten ser partícipes de este delito son:
- Consultar en la página de la Policía Nacional si la persona con la que se va a negociar tiene antecedentes o requerimientos judiciales. Realizar esta consulta también en la página de la Procuraduría y de la Contraloría, para asegurarse de que la persona no tenga antecedentes disciplinarios ni fiscales.
- Exigir la constancia de la legalidad del bien sobre el que se negocia, para lo que se recomienda solicitar la presentación de los títulos de adquisición del bien y el registro de los mismos ante las autoridades correspondientes.
- Demandar la expedición de una factura que cumpla con todos los requisitos de ley, tras la realización del negocio.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy fácil quedar envuelto(a) en una red de lavado de activos más por desconocimiento y falta de gestión que por la naturaleza propia de nuestra actividad. Es decir, no es porque la Industria de Juegos de Azar sea la “mas vulnerable” a este flajelo por si misma, es porque solo hasta ahora el sector se ha venído profesionalizando y debe cumplir requisitos para encajar con otras industrias
Es muy importante, que cuando compre cualquier clase de mercaderías, especialmente maquinaria de casinos, se encargue de seguir estas recomendaciones, debido a que son la única forma de garantizar que no se va a ver envuelto(a) en una red de delitos que puede llevarlo(a) a la quiebra, o incluso a la cárcel.
Laura Ardila Bendek
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