Western union sanción. Esta semana, la empresa de transferencia de dinero Western Union Co. Accedió a pagar una multa de $586 millones tras admitir fallos en sus controles anti lavado de activos, falla que permitió transacciones de cientos de millones de dólares hacia China en su mayoría.
Estas operaciones que son prohibidas y fueron protegidas entre comillas por la Ley de Secreto Bancario, fueron criticadas fuertemente por el Fiscal Federal David Bitkower, “Tal como este caso muestra, transferir dinero puede ser la manera más rápida de enviarlo –directamente a los bolsillos de criminales y de estafadores” (TAMBIEN LE PUEDE INTERESAR Maquinas de Ruleta y el juego de “Whe-Whe” estarían ligados a lavado de dinero)
Entre estos movimientos se encontraban los relacionados con apuestas ilegales, Ahora la compañía deberá pagar la millonaria multa impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.
Lo cierto es que la conducta de Western Union permitió la proliferación de apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas, según reconocieron desde el mismo Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses.
La penalidad impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio es la más grande hasta el momento en contra de una compañía de servicios monetarios.
“Western Union está ahora pagando el precio por haber puesto las utilidades por encima de sus propios clientes” concluye Bitkower.
