Me preguntan en muchas ocasiones los empresarios del juego ¿Qué tan capacitado debe estar el oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego?... Como presidente gremial y además oficial de cumplimiento les respondo: “El deber ser de un Oficial de Cumplimiento es estar en Permanente Capacitación”, definitivamente y totalmente actualizado con la normatividad nacional e internacional, constantemente dispuesto a retroalimentarse de la información y de las experiencias del día a día, presto y disponible a estar validando eventuales cambios, dispuesto a llevar en alto el sector, líder con capacidad de mostrar gestión ante entidades públicas, empresas del sector real de la economía y en especial al sector financiero; y no siendo menos importante, acreditando conocimientos en materia de administración del riesgo LA/FT/FPADM a través de cursos, diplomados, especializaciones entre otros; que se ofrecen por parte de instituciones públicas, privadas, gremios y universidades.
Con el fin de velar por la prevención y el control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, CORNAZAR, en conjunto con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos, ASOJUL, realizarán el próximo 9 y 10 de agosto de 2023 el Séptimo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento de Juegos de Suerte y Azar, que tendrá lugar en el hotel Four Points by Sheraton en la ciudad de Medellín.
Para esta edición, bajo el eslogan: “La transparencia empresarial de los juegos de suerte y azar en el compliance”, CORNAZAR y ASOJUL, enfocarán el encuentro en promover la práctica de los modelos de cumplimiento que lleven al sector de los juegos de suerte y azar en Colombia a mejorar todas las políticas y procedimientos en pro de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento. Esta versión tendrá como pilar principal el desarrollo, la implementación y la adecuación de sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM, temáticas necesarias para las labores y responsabilidades que tiene hoy el área de cumplimiento de las empresas de juegos de suerte y azar, teniendo como base el proyecto de responsabilidad social corporativa de la industria.
Serán dos días de información útil y oportuna para los empresarios y oficiales de cumplimiento del sector de juego de suerte y azar. En el evento de capacitación se contará con la participación de representantes de entidades como Coljuegos, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Superintendencia Financiera de Colombia, UNODC, AML PROTEKTOR, IQ Integrity AML, RISKS INTERNATIONAL; así mismo, se tendrán espacios académicos como paneles de oficiales de cumplimiento del sector de juegos localizados, juegos novedosos, apuestas permanentes y loterías.
Se espera contar con la gran mayoría de los oficiales de cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar en Colombia. Las empresas interesadas en conocer más detalles sobre el proceso de inscripción de este evento pueden consultarlo en la página web de CORNAZAR: www.cornazar.com (Asojul - Cornazar).
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