La Cámara de Diputados de México aprobó con 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, diseñada para luchar contra el blanqueo de capitales. Diversos sectores como corredores bursátiles e inmobiliarios, notarios, joyeros y casinos, tendrán que informar a las autoridades correspondientes sobre cualquier operación.
La norma obligará a los profesionales de los sectores más relacionados con el blanqueo de capitales -corredores bursátiles e inmobiliarios, notarios, joyeros y casinos, entre otros-, a informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa.
Además, limita el pago en efectivo para la compra de vehículos terrestres, marítimos y aéreos -tanto de primera como de segunda mano-, así como de joyas, obras de arte y papeletas para participar en juegos de azar y apuestas.
La ley prevé también la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), para supervisar el cumplimiento de la misma.
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