Coljuegos Gafi. En base a recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), Coljuegos ha expedido una nueva resolución que establece requisitos para la adopción e implementación del SIPLAFT (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), y además la normativa incluye mejoras relacionadas con el seguimiento a las listas vinculantes para Colombia en materia de sanciones financieras, definiciones de beneficiario final, operaciones sospechosas e identificación de personas expuestas políticamente.
Estas novedades obedecen al compromiso de la entidad por un sector honesto, junto con funcionalidades de implementación y adopción tanto de, sistemas de gestión de riesgos frente al lavado de activos y financiación del terrorismo, como de mejores prácticas y fortalecimiento de la normatividad, la cual será evaluada por el GAFI en el 2017. (LEA TAMBIEN COLJUEGOS PROYECCION POSITIVA PARA LA INDUSTRIA EN EL 2017)
Estos compromisos que ha tomado la entidad reguladora, Coljuegos, vienen de la mano con la importante evaluación del sistema nacional ALA/CFT-FPADM (Sistema de Anti lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva); cuya evaluación tomará espacio en el marco de la 4ª Ronda de Autoevaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La revisión a los sistemas y mecanismos para instituir sistemas de prevención ALA/CFT, buscara evaluar el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, y la efectividad en términos de aplicación de los 11 Resultados Inmediatos
Los resultados serán un detonador para el futuro económico del país en el ámbito internacional, además del efecto que esto tendrá en su imagen como nación.
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