Coljuegos publico esta semana el proyecto borrador con el que modificaría la resolución 20161200032334 de 2016, mediante la cual, se establecen los requisitos para la “Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos – la Financiación del Terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos”

Coljuegos estará recibiendo comentarios de todos los interesados hasta el dia de mañana, martes 31 de diciembre.

La primera notoria novedad, es que el ente regulador da inicio a que las empresas de la industria al igual que Coljuegos comiencen a contemplar la prevención y el control de la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva (FPADM), cuando en la anterior normativa se contemplaba únicamente el SIPLAFT.

Así mismo, se especifican fuertes sanciones contractuales por incumplimiento a la resolución, dichas sanciones varían entre cláusula penal, pecuniaria, caducidad del contrato y multas.

Esto último según se establece en el 3 articulo del borrador publicado. Finalmente, el cual es complementado por el articulo 12, con las sanciones financieras dirigidas al FPADM y la adición de canales de comunicación para notificar en caso de que el operador constate que una persona se encuentra en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como también, el proceso que se debe hacer hasta que la Fiscalía General expida la imposición de medidas cautelares, como se explica en el siguiente párrafo:

“Una vez los operadores constaten que una persona se encuentra incluida en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera inmediata y confidencial deberán comunicar tal circunstancia a la Fiscalía General de la Nación y a la UIAF, a través de los correos cumplimientogafi67@uiaf.gov.co y cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co, o los dispuestos para tal fin, y suspender el proceso de entrega del premio, hasta que la Fiscalía General de la Nación expida la imposición de medidas cautelares, las que se espera ocurra dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación”

A continuación, dejamos a su disposición el documento completo, recuerde que Coljuegos estará recibiendo comentarios de todos los interesados hasta el dia martes 31 de diciembre. Puede enviarlos a contactenos@coljuegos.gov.co