Coljuegos junto a la Policía Nacional, ponen al descubierto lo que sería la operación de lavado de dinero más grande con Venezuela de la que se tenga registro. Esquema ilegal que tiene su nacimiento después de la instalación de más de 30 mil puntos de atención donde se realizan apuestas por fuera de la ley a través de sistemas computarizados.
De acuerdo con análisis e investigaciones de las autoridades, cada módulo capta cerca de cinco millones de pesos diarios que son más tarde canjeados en Venezuela de manera cibernética sin dejar rastros debido a que no hay registros al no pasar por los canales legales.
Sin embargo, esta estructura extendía sus tentáculos para sacarle provecho a los giros postales en un carrusel que genera, por fuera de la ley, remesas de dinero entre 300 y 500 mil pesos por envío que se reciben en Colombia al remitente y se entrega inmediatamente en Venezuela en Bolívares al receptor lo quien finalmente, alimenta las operaciones fraudulentas.
Finalmente, según el abogado Jhonny Mena” Hay 30 mil puntos rodando por ahí, estamos hablando de que montar esta trama le cuesta más de 180 mil millones de pesos al estado inmuebles que aparecen y desaparecen de las esquinas de la costa norte, defraudando la salud de los colombianos porque no pagan impuestos. Cada inmueble digital cuesta alrededor de seis millones de pesos”.
