Hace un mes efectivos de la Policía Federal allanaron las instalaciones del Hipódromo de Palermo y del Casino Flotante de Puerto Madero(Arg), luego de una denuncia.
Al dia de ayer (Lunes) A López se le acusaba de evasión y lavado de dinero por al menos $1,85 millones de dolares entre 2013 y 2015.
El juzgado penal económico número 7 con el penal económico Galván Greenway fue quien ordenó el allanamiento, luego de la denuncia recibida por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, que involucran al empresario Cristóbal López. (LEA AQUÍ: GOBIERNO AUMENTA 10 PUNTOS MÁS A LOS IMPUESTOS DE LA INDUSTRIA)
La Justicia investiga una supuesta red de evasión en la declaración de los premios; Los expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal averiguaron que los montos de los premios que se pagaban eran posteriormente “inflados” en las declaraciones fiscas para, de ese modo, blanquear el dinero obtenido presuntamente de manera ilegal
"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró una fuente judicial.
