Desde mayo del 2018 se conoce sobre una red que involucra a varias instituciones o autoridades, en la operación e ingreso de mercancía de contrabando por el puerto de Buenaventura, gracias a la denuncia de un testigo.
“Desde que la mercancía sale de la china, ya los funcionarios de la DIAN saben de quien es, por el importador, porque se hace a través de un importador ficticio. Al llegar a Buenaventura hacen una selección de todos los papeles, por que ya saben cuál es la mercancía de contrabando y la dejan salir como si nada. Para su operación les ayuda que cámaras de comercio que se crearon hace 3,4,5 hasta 10 años e incluso algunas creadas hace un año son en su mayoría falsas. Así que la importadora también era de papel, por lo que nunca había trabas en los tramites”
El Testigo, despertó el interés de la Policía estadounidense ICE quien comenzó sus investigaciones para luego descubrir que funcionarios de altos cargos son los cabecillas de esta organización, algunos de los nombres que han salido a la luz son Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia, otros altos funcionarios de distintas autoridades incluyendo a la Policía Fiscal y Aduanera, están involucradas en esta operación, sus nombres no son revelados en pro de continuar con la investigación y dar con su captura.
El modus operandi que fue denunciado por el testigo de quien no se puede revelar su identidad por seguridad, dice que:
“Hay personas encargadas de cuadrar todo con uno, es decir, precio y todo con los funcionarios de la DIAN para entrar la mercancía al puerto y, ellos, los de la DIAN, hacen el arreglo con la Policía Fiscal y Aduanera, pero únicamente con funcionarios de bajo rango”
Esta red, permitía el ingreso de cualquier tipo de mercancía de contrabando desde prendas de vestir hasta electrodomésticos y elementos para casino como maquinas Tragamonedas, se sabe que en los puertos de Barranquilla tambien se utiliza esta misma modalidad.
Para las máquinas Tragamonedas se importan como partes para las mismas , pero en realidad la máquina llega ensamblada o amparada bajo un registro de importación como máquina nueva, adulterando la placa de identificación.
Recreativos PH y alguien apodado MORENO han usado esta modalidad por años inundando el mercado de contrabando técnico de Williams principalmente.CONTRABANDO TECNICO QUE ES
Se hacian pagos en distintas divisas pero principalmente en Dólares y Pesos colombianos, dinero que nunca ingresaba a sus cuentas bancarias para no levantar sospechas, sino que era girado directamente a sus familiares en el exterior para que estos adquieran bienes o servicios, y de esta manera continuar aumentando su riqueza.
De esta misma manera fue como la Fiscalía encontró que Jenny Lizeth Ambuila Chará, hija de Omar Ambuila Ex – funcionario de la DIAN, tenía a su nombre dos lujosos vehículos, el primero un Lamborghini que superaba los mil millones de pesos colombianos, y un Porshe Cayenne avaluado en cerca de 500 millones de pesos colombianos.
De igual forma fueron enviados a la cárcel Elba Chará Gómez, esposa de Omar Ambuila y Gustavo Adolfo Rivas Arboleda, quienes fueron encontrados culpables de hacer parte de esta red de corrupción, todos los capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Sin embargo, como se menciono anteriormente, esta es sola la punta del Iceberg y se esperan más capturas, junto con una información mucho más precisa de su operación, incluyendo la diferente mercancía que ingreso de manera ilegal al país.
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