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PRIMERA EXTINCION DE DOMINIO por Juego Ilegal

Fecha de publicación: 2021-02-16
PRIMERA EXTINCION DE DOMINIO por Juego Ilegal

A finales de la semana pasada se completo con éxito uno de los operativos más grandes de la historia en contra de la ilegalidad de los juegos de suerte y azar, de acuerdo con Juan Diego Melo, abogado penalista de la Lotería de Bogotá.

 

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Los responsables de la sistemática evasión serían ‘Los Blancos’, una red señalada de promover ilegalmente este juego de suerte y azar en las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, en el centro de la ciudad. Quienes en septiembre del año pasado ya les habian incautado 280 millones de pesos en efectivo y desmantelado una parte de su red con la cual generaban hasta 500 millones de pesos mensuales. LEA AQUÍ LO SUCEDIDO

 

A través de lo que se conoce como las investigaciones espejo apoyandose en lo sucedido en el operativo pasado en contra de “los blancos”, la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía, adelantó un proceso para identificar, ubicar y ocupar las propiedades que estaban a nombre de este grupo llamado tambien zar del chance en Bogotá y de testaferros que prestaron su nombre para manejar las propiedades adquiridas presuntamente con el fruto ilegal de falsas apuestas.

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Logrando entonces que las autoridades en la tarde del jueves pasado desplegaran el operativo en varias ciudades del país y allanando millonarios bienes adquiridos a través de las finanzas criminales de las casas ilegales de apuestas en Bogotá.

La investigación fue tan sólida, de acuerdo a las partes dentro de este proceso, que los capturados en el operativo pasado aceptaron los cargos que imputó la Fiscalía y se encuentra a la espera de un fallo condenatorio en su contra, que podría darse en las próximas semanas.

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Ahora bien, las propiedades allanadas están ubicadas en diferentes ciudades del país y fueron ocupadas por la Fiscalía, estarían avaluadas en más de 4.600 millones de pesos y pasarán al inventario de la Sociedad de Activos Especiales para su administración. Esto se logra a través de un bloque de búsqueda contra las finanzas criminales y el lavado de activos. Un equipo que se conformó recientemente bajo la administración del fiscal general Francisco Barbosa, con fiscales especializados, investigadores y unidades de la Policía Nacional, para ubicar cuentas, bienes y toda clase de recursos económicos de los grupos al margen de la ley.

“En ese sentido, ‘Argenta’ irá acompañada de actividades investigativas con fines de extinción de dominio. Acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de su actuar”, señaló el fiscal Barbosa al lanzar esta estrategia que lidera la Fiscalía.

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Esta es una primera fase de lo que sería una serie de procedimientos con el objeto de identificar y ocupar con fines de extinción de dominio los bienes que están en poder o a nombre de personas vinculadas a organizaciones criminales como en este caso, con el chance ilegal. Pero, además Argenta, advierte que durante los proximos dias se podrían dar nuevos resultados en contra de las casas de chance ilegal.


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