En promedio, los empleados roban nueve dólares por día de su compañía, lo que equivale a $ 3,285 por año por empleado. Para un casino de 1,000 empleados, la pérdida es de $ 3,285,000 USD anuales.
¿Cómo evita una compañía tal pérdida? Todas las áreas son susceptibles de robo.
El comercio de mercancías, el robo de fondos, el robo de tiempo, el robo de equipos ... la lista continúa.
No hay una sola respuesta para evitar el robo por parte de los empleados; sin embargo, hay varias maneras de detectar e incluso disuadir tales acciones.
Preguntas que debe hacerse sobre su Casino/negocio:
¿Cuándo fue la última vez que miró para ver qué acceso tenían sus empleados en la terminal de punto de venta?
¿Qué sucede si un empleado puede combinar transacciones sin una anulación de administrador?
¿Qué sucede si un empleado deja una compilación abierta durante horas solo para seguir agregando a la compilación (completar el borrador) y guardar el efectivo que debería haberse entregado? Y si …
El analista de fraude Frank notó que un servidor de discoteca, Jill, tenía la capacidad de combinar transacciones. Jill combinaría los cheques de dinero en efectivo en un cheque de compensación para usar las cantidades no utilizadas de los huéspedes anteriores y para guardar el dinero en efectivo.
¿Cuándo fue la última vez que revisó el uso de la tarjeta de un gerente en su negocio?
¿Qué sucede si el gerente les permite a los empleados usar la tarjeta del gerente? ¿Qué pasa si los empleados obtuvieron una copia ilegal de la tarjeta del gerente? ¿Qué pasa si el gerente estaba usando la tarjeta para ganancias obtenidas ilegalmente?
¿Qué sucede si el gerente no verifica por qué se necesitan reemplazos antes de pasar la tarjeta?
¿Qué sucede si la tarjeta del administrador no está protegida con contraseña? ¿Qué pasa si la contraseña nunca caduca? Y si …
El Investigador de Fraudes Víctor revisó las anulaciones del gerente en el café de la propiedad y notó que con frecuencia la tarjeta del gerente se usaba los siete días de la semana y en todos los turnos. La investigación reveló que Alan, el gerente, había extraviado su tarjeta unos seis meses antes y le habían enviado un reemplazo. Su tarjeta original fue encontrada por un servidor y luego compartida con otros servidores para su beneficio personal mediante la anulación de cheques en efectivo.
¿Cuándo fue la última vez que verificó los reembolsos de un punto de venta?
¿Qué sucede si los empleados no pueden cerrar la sesión del TPV cuando salen de su estación?
¿Qué pasa si nadie verificó para garantizar que los reembolsos se llevaron a cabo correctamente? Y si ...
La analista de fraudes Sara notó que el spa en su propiedad tuvo varios reembolsos en el transcurso de algunos meses. Sara estaba perpleja acerca de por qué un spa tendría una cantidad tan excesiva de reembolsos. Parecía que uno de los recepcionistas, Brian, estaba haciendo la mayoría de ellos.
Tras una inspección más cercana, Brian no pudo desconectarse de la terminal y Sara pudo determinar que Tim, el administrador del spa, estaba usando la terminal mientras Brian estaba ausente para reembolsar las transacciones a su tarjeta de débito personal. Tim había estado realizando las transacciones en el transcurso de aproximadamente 18 meses y había tomado más de $ 83.000 dólares.
¿Cuándo fue la última vez que realizó una auditoría no anunciada a mitad del turno de un cajón de efectivo en uno de sus puntos de venta?
¿Qué pasa si un empleado estaba haciendo un seguimiento del efectivo que tenían la intención de tomar?
¿Qué sucede si un empleado guarda artículos personales en el cajón de su dinero? Y si …
CRM: ENTENDER PARA ATENDER EL CASINO
El investigador de fraudes Julio realizó una auditoría a mediados del turno de Isabella, un barman, que verificó que estaba cobrando el precio normal de las bebidas en efectivo, pero tocando en artículos de mucho menos valor, causando que su cajón se haya terminado en una cantidad significativa.
¿Cuándo fue la última vez que revisó las publicaciones electrónicas para verificar cuándo se aplicaban los descuentos?
¿Qué sucede si un empleado le cobra a un huésped el monto total y luego aplica un descuento al cheque?
¿Qué pasa si el descuento está garantizado?
¿Qué pasa si el empleado está ganando recompensas por el descuento (club de jugadores)? Y si…
El analista de fraudes Ralph sacó revistas electrónicas (EJ) para Bartender Chad, quien mostró descuentos excesivos. Los EJs verificaron un patrón de descuentos que se agregaron al cheque después de que se imprimiera y en cuestión de segundos de ser entregados al efectivo. Chad estaba embolsándose la diferencia después de aplicar un descuento del 30% a los cheques presentados en efectivo.
¿Cuándo fue la última vez que hizo inventario en su tienda?
¿Qué pasa si no existe un registro de inventario?
¿Qué pasa si nadie lo revisa regularmente?
¿Qué pasa si los empleados de terceros tienen acceso sin restricciones?
¿Qué sucede si el par del producto no coincide con los artículos vendidos? Y si …
La gerente de la tienda de regalos Erica notó que tenía que reordenar los cigarrillos a un ritmo alarmante. Cuando el investigador de fraudes Taylor solicitó los registros del inventario, Erica confesó que el vendedor dejó los cartones de cigarrillos en el almacén sin ser revisados o inventariados en ningún momento.
¡Tiene que inspeccionar lo que espera! ¡Sepa que los empleados, incluso los más hábiles, pueden robarle, y que debe tener formas de detectar dicho robo y también formas de impedirlo! ¿Qué métodos tienes en su lugar? ¿Con qué frecuencia se utilizan los métodos de detección?
