César A. Roldán, jefe de la unidad de cumplimiento de las Empresas Públicas de Medellin EPM, nos acompaño en una entrevista y nos conto cuales son los flagelos dentro del sector real y algunos consejos para los oficiales de cumplimiento de la industria de juegos de suerte y azar.

Mundo Video: Cesar, ¿usted como oficial de cumplimiento cuál cree que son los puntos más sensibles para el lavado de activos dentro de su industria?

Cesar Roldan: El punto más sensible es que los oficiales de cumplimiento y las personas que trabajan en las organizaciones hay veces que no creen o no entiendes que eso nos puede pasar en las organizaciones, que podemos ser objeto de terceros que están sometiendo a lavado de activos unos recursos ilícitos y quieren darles esa apariencia de legalidad, y nos relacionemos con ellos sin identificar el origen de esos recursos.

Que creamos que hay negocios fáciles, sencillos, que no hay que conocer al tercero. Siempre hay que conocer al tercero, no por sospecha, sino por una relación de transparencia, ¿Con quién estoy negociando?, ¿a quién estoy contratando, quien es mi proveedor?, ¿quién es mi contratista?, ¿quién es mi cliente? y ¿de donde viene esos recursos con los que estamos haciendo negocios?

MV: considera usted que, en su sector, los oficiales de cumplimiento ¿están siendo subvalorados?

CR: Si, este es un proceso de maduración, es un proceso donde tenemos que mostrar resultados, tenemos que mostrarnos como aliados de los negocios. Cuando la gente ve que el oficial de cumplimiento esta siempre diciendo que no, poniendo trabas sino dando esa tranquilidad que se están haciendo negocios con gente provea, gente o empresa que no tiene ninguna tacha empezarán a ser valorados desde el punto del rol que cumplimos en las organizaciones.

MV: En base a su experiencia dentro del sector real, ¿qué consejos les puede dar a estos nuevos oficiales de cumplimiento que nacen dentro de la industria de juegos de suerte y azar?

CR: conocimiento, capacitación y saber que el conocimiento es de todos, frente al conocimiento no somos competencia, sino que nos complementamos. La parte gremial, la asociación y el compartir experiencias son fuentes de enriquecimiento total, por ejemplo, en el sector que me atañe a mí, que es el sector real, nosotros hace más de 5 años establecimos en Antioquia “el comité de cumplimiento real en Antioquia” donde compartimos experiencias, traemos expositores, hacemos procesos de capacitación. Y eso ha subido el nivel de conocimiento de todos los oficiales de cumplimiento.

M.V: Muchas Gracias Cesar

C.R: Al contrarrio gracias a ustedes por hacer eco de esta importante figura en su página web , que por cierto yo la leo ^_^