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EEUU reitera alerta por lavado de dinero a través del chance

Fecha de publicación: 2016-03-15
EEUU reitera alerta por lavado de dinero a través del chance

Description: l Departamento de Estados de EE. UU. señaló que hay indicios de que gran parte la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a los chances.

EL TIEMPO

El Departamento de Estados de EE. UU. señaló que hay indicios de que gran parte la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a los chances.

A través del informe ‘Estrategia Internacional de Control de Narcóticos’, el Departamento de Estados de EE. UU. reveló que una de las nuevas modalidades para el lavado de dinero en Colombia es a través de los sistemas de lotería.

El comunicado señala: “Hay indicios de que gran parte la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a las loterías, llamados ‘chance’, que son fácilmente explotables a ejecutar regionalmente debido a las deficiencias en el sistema de notificación de estos juegos a los reguladores del Gobierno”.

El organismo afirmó que Coljuegos ya está al tanto de la situación y que están adelantando investigaciones para determinar cómo funciona el blanqueo a través del juego de chance.

La entidad prosigue sus estudios para comprender mejor los casos de transacciones sospechosas en los juegos de azar”, destaca el informe.

Aun así, el Departamento de Estado señala que Coljuegos “es una pequeña organización con personal y recursos limitados” y que a pesar de que han “declarado su intención de abordar las cuestiones de las causas del juego, así como otras deficiencias de regulación, a través de una legislación más estricta, las nuevas leyes aún no se han superado”.

Del mismo modo, el informe destaca al contrabando como una de las estrategias más utilizadas en Colombia por los delincuentes para el lavado de dinero. También, las transacciones en casinos y hasta minutos celulares de prepago.

“Las organizaciones criminales con conexiones a las instituciones financieras de otros países usan el contrabando de mercancía para el blanqueo de dinero a través del sistema financiero formal usando el sistema financiero no bancario y el comercio”.

Según el organismo, pese a la lucha de los últimos años contra el narcotráfico, el lavado de dinero en Colombia “sigue penetrando la economía y afecta a sus instituciones financieras”. Así mismo, destacó que “en el 2015 hubo un repunte reportado en el uso del dinero sucio para influir en las elecciones locales y nacionales”.

Igualmente, el Departamento de Estado hizo un llamado al Gobierno Nacional para “aprobar una ley que amplíe las autoridades respectivas de los organismos para fomentar la colaboración en la consecución de los delitos financieros”.

Por último, agregó: “Colombia debe garantizar una formación adecuada a los asegurados y a todos los funcionarios que intervienen en la supervisión e investigar y procesar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.

EL TIEMPO.COM

 

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